Anti-Witwasbeleid (AML Policy)

Duckysino zet zich in voor het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering en andere financiële misdrijven. Wij hanteren strikte interne controles om de integriteit van ons platform te waarborgen en te voldoen aan internationale regelgeving.

1. Spelersaccount & Identificatie

Voordat u kunt beginnen met spelen, moeten wij uw identiteit vaststellen. Dit beschermt zowel u als ons tegen fraude.

• Bij registratie bent u verplicht om volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken.
• Het gebruik van valse gegevens leidt tot onmiddellijke blokkering van het account.

2. KYC-onderzoeken (Know Your Customer)

Dit kan onder meer inhouden:

• Een recente energierekening of bankafschrift.
• Informatie over uw bron van inkomsten, beroep of vermogen.
• Gegevens over uw gokactiviteiten, ook bij andere instellingen.

3. Accountmonitoring

Wij maken gebruik van gespecialiseerde systemen om ongebruikelijke accountactiviteiten te detecteren. Periodieke controles zijn standaard om fraude te voorkomen. Dit kan leiden tot een tijdelijke beperking van de toegang tot uw account totdat de controle is voltooid.

4. Maatregelen bij Verdachte Activiteit

Indien wij verdachte activiteiten signaleren of als de regels niet worden nageleefd, behouden wij ons het recht voor om:

• Uw account onmiddellijk te bevriezen;
• Opnames te blokkeren;
• Uw account permanent te sluiten;
• Winsten te confisqueren;
• Activiteiten te melden bij de relevante autoriteiten.